Implementasi Pedoman Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Dalam kerangka Anti Money Laundering & Pendanaan Terorisme

Implementasi Pedoman Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Dalam kerangka Anti Money Laundering & Pendanaan Terorisme Lokasi Training Pilihan : di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Balikpapan, Makassar, Medan, Batam, Riau, Pontianak, Semarang, Solo, Manado, dan Kota-kota lainnya  (dengan harga dan minimal kuota yang berbeda) LATAR BELAKANG: Seiring perkembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia dengan PPATK sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK telah mengeluarkan peraturan baru yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan perundang-undangan yang a.l melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-2/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai panduan bagi Pihak Pelapor dalam melakukan proses identifikasi nasabah. Seperti yang diketahui bahwa pelaku tindak pidana pencucian hampir selalu menggunakan fasilitas, jasa, dan produk dari pihak pelapor untuk mencuci uang hasil kejahatannya termasuk salah satunya yang paling banyak digunakan adalah industri keuangan yang bergerak dalam bidang Manajer Investasi. Manajer Investasi sebagai salah satu industri keuangan yang bergerak dalam bidang pengelolaan berbagai instrument investasi seperti reksa dana  dan...
Read More